超讯通信股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告

来源：证券时报

(资料图片仅供参考)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书祝郁文先生的辞职报告，祝郁文先生因内部工作调整的原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职，负责其他工作。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，祝郁文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

祝郁文先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对祝郁文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公司董事会日常运作和公司信息披露工作的规范运行，经董事长提名，并经提名委员会审核，公司于2023年8月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任卢沛民先生(简历见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《超讯通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

卢沛民先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本公告披露日，卢沛民先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票19,440股，占公司总股本的比例为 0.01%，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书卢沛民先生联系方式：

联系电话：020-80660188

电子邮箱：stssec@163.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年8月7日

卢沛民，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年3月至2016年10月就职于华泰期货有限公司华南一部；2017年1月至2018年5月任公司证券投资部助理；2018年5月至今任公司证券事务代表；2022年1月起兼任上海桑锐电子科技股份有限公司董事会秘书。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-076

超讯通信股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）股

东广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）持有公司股份 6,948,053股，占公司总股本的 4.41%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2023年1月 31 日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》（公

告编号：2023-003）, 广州诚信拟自减持计划公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过6,948,053股，占公司总股本的4.41%。

公司于2023年8月7日收到广州诚信发来的《减持计划实施情况确认函》。

截至2023年 8月7日，广州诚信本次披露的减持计划期限届满，广州诚信通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份4,731,100股，占公司总股本的 3.00%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

超讯通信股份有限公司

董事会

2023年8月7日